Головна | Каталог сайтів | Фото | Знайомства | Оголошення | Погода | Мапа | Контакти | Реєстрація | Вхід | RSS
Четвер,
24.08.2017,
10:45
Ковельська Правда
Додати в Обране

Встановити стартовою

Популярність

Коментарі

Ви потребуєте в кредит? Ви хочете бути фінансово стабільною? Ви потрібні гроші, щоб розширити свій бізнес? Ми пропонуємо всі види кредитів як фізичним, так і співпрацює тіла, ми пропонуємо кредити КОМПАНІЯ, авто кредит, бізнес-кредит, консолідація боргів кредитів і персональні кредити на 2% процентних ставок, а також із зручною тривалості, яка є предметом переговорів. Ця пропозиція є відкритим для...

Срочная необходимость кредита или Рождество случае
поэтому свяжитесь с нами сейчас на frankwoodloan@gmail.com
Имя:
Необходимое количество кредита:
Страна:
Пол / Пол:
Сумма кредита Необходимые:
Кредит Продолжительность:
Personal Mobile Number:
Ежемесячный доход:
Спасибо А God Bless

Опачки давно про Чупакабру нічого не чув.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство «Каскад» з Ковеля звернулося до Міністерства юстиції України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (вдруге) зі скаргою на суддю Ковельського міськрайонного суду Єлизавету Агеєву.

«Ми заявляємо про неправомірну поведінку судді, оскільки винесене нею неправосудне рішення в подальшому завдає неабияку шкоду нашом...


Статистика











Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Погода

Погода у місті Ковелі

Архів

Серпень 2017
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Пошук

Головна » 2010 » Лютий » 3 » Білорус відмивав на Ратнівщині кошти
19:16
Білорус відмивав на Ратнівщині кошти
Білорус підозрюється в ухиленні від сплат податківСьогодні достеменно можна стверджувати: щоб легалізувати  готівку та уникнути сплати податків "бізнесмен” білоруського походження  на Ратнівщині організував  невеликий міжнародний родинний бізнес.

Однак, діяльність із легалізації готівки та ухилення від сплати податків на приватному підприємстві набула неабиякого розмаху. Про це свідчать матеріали кримінальної справи відносно директора приватного підприємства „Н” за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, порушеної слідчим відділом управління податкової міліції ДПА у Волинській області .

„Приватне підприємство „Н”, що перебуває на обліку в Ратнівській МДПІ, до переліку сумлінних платників податків не належало. –розповідає старший оперуповноважений відділу протидії схемам ухилення від сплати податків УПМ ДПА в області Олег Смоляр.- Зареєструвавши підприємство в квітні 2008 року, його директор, громадянин Білорусії, хоч і звітувався до місцевої податкової інспекції про певну діяльність та сплачував невеликі суми податків, тим не менше на початок червня 2009 року заборгував державі більше 400 тисяч гривень податків. Зрештою, факт податкового боргу та декларування відсутності діяльності на підприємстві за поданими звітом за І квартал 2009 року змусили податківців перевірити діяльність цього ПП детальніше.”

Приватне підприємство „Н” декларувало основним видом діяльності оптову торгівлю меблями та покриттям для підлоги, однак основних засобів, як і торгових об’єктів не мало. Для одного офіційного працівника фірми такі важливі атрибути торгівельного бізнесу  вочевидь були не потрібні.

Директора підприємства за місцем реєстрації підприємства в Ратнівському районі знайти не вдалося. І надалі спілкуватися з представниками податкової служби щодо несплати податків та невідповідності у поданих звітних документах громадянин Н. не став. А тим часом, податківці встановили,  що протягом 2008-09 років  приватне підприємство слугувало двом братам-білорусам для легалізації готівки та ухилення від сплати податків. Про це красномовно свідчили рух коштів на банківських рахунках та інші фінансові документи.

Старший оперуповноважений відділу протидії схемам ухилення від сплати податків УПМ ДПА в області Олег Смоляр розповів, що податківці  виявили наступне: „Ратнівське ПП уклало договір поставки із білоруським підприємством, засновником якого виявився брат українського бізнесмена з білоруським корінням,  про поставку пакувального матеріалу. Білоруське підприємство  перерахувало за так званий пакувальний матеріал протягом 2008-09 р.р. колосальну  по мірках поліського села суму – понад 1,5 мільйона доларів.

Як з’ясувалося згодом, на теренах України ці кошти швидко конвертувалися у гривні та знімалися з рахунку нібито для закупівлі товару”.

Звісно ж, митниця не підтвердила факт ввезення пакувального матеріалу на територію Білорусії. Оборудка виявилася фіктивною. А ратнівське ПП отримало на рахунок більше 8,7 млн.грн. У звітних податкових документах підприємець не відображав отримання таких валових доходів, відповідно не сплатив до бюджету 1,7 млн.грн. податків. До речі, в матеріалах справи значиться ще один білоруський підданий, котрий, створивши приватне підприємство в Україні, теж мав свої бізнес-інтереси та справи із братами. Про те, чи у цьому випадку можна говорити  про організовану родинну бізнес-групу, з’ясується в ході слідства.  

Як запевнили у відділі протидії схемам ухилення від сплати податків Управління податкової міліції ДПА у Волинській області, викриття цього злочину стало можливим завдяки активній взаємодії співробітників волинської податкової міліції та Управління департаменту розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь. Про оперативний обмін інформацією в ході розслідування податкових злочинів правоохоронці обох країн домовилися в травні 2009 року.

До речі, волинська податкова міліція, розслідуючи міжнародні злочини, із 2008 року, співпрацює як з білоруськими, так і російськими колегами. 8 жовтня 2008 року рішення про таку співпрацю ухвалили керівники податкових (фінансових) органів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України в м.Харків.
 
                                            За матеріалами
управління податкової міліції ДПА у Волинській області


[Версія для друку]

Категорія: Економіка | Переглядів: 1095 | Теги: ДПА, Кримінал, податки, Білорусь, Ратнівщина


Подібне:
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]


Новини Glavport
Завантаження...




Погода, Новости, загрузка...
Вибори БЮТ Василь Байцим міліція Кримінал крадіжка Кошарук Влада Ковель Дорога Олег Кіндер ЗМІ ДТП Любомль МНС пожежа кордон митниця Польща Ягодин Ковельська міськрада ТЦК Фото діти медицина Ковельська райрада свобода Волинь-нова Ярослав Гаврилюк Ярослав Шевчук Сергій Товкач освіта прокуратура Суд Волинські Новини Волинська правда Турійщина Колодяжне Сергій Масалов спорт футбол історія залізниця Леся Українка Андрій Гіль Ігор Прокопів Вісті Ковельщини Анатолій Грицюк підприємці ЖКГ контрабанда Волинська облрада Ковельська РДА Микола Гайдучик Вадим Грищук Голоби Валентин Скуба вбивство Волинська ОДА Тимошенко епідемія Ковельська ЦРЛ санаторій Турія земля свинячий грип Церква Релігія інфекція Микола Романюк Білорусь відео Іван Смітюх поліклініка газ Ковельтепло Партія регіонів хабарництво смерть Петро Якубук СБУ екологія Турія злочин грип ГРВІ Ремонт Борис Андріюк Луцьк бюджет Ковельводоканал Київ-Ковель-Ягодин будівництво віп центр зайнятості корупція ДАІ зарплата ринок Григорій Смітюх Любомльщина